Konu: Kara parayı araştırmak, kaynağı bilinmeyen paraları ve şüpheli işlemleri

[Bilgecan]

SORU: Kara parayı araştırmak, kaynağı bilinmeyen paraları ve şüpheli işlemleri incelemek için Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan birimin adı nedir? a ) DPT b ) MASAK c ) SPK d ) BDDK [b] CEVAP: [/b]MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilmiş ve 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen göreve başlamış bir kurul. MASAK, ülkelerde karapara aklama suçuna ilişkin bilgilerin toplanması, analizi ve ilgili yerlere iletilmesi ile görevli mali istihbarat birimlerinin (FIU'lar) 1995 oluşturduğu Egmont Grubu'na 1998'de üye olmuş ve mali istihbarat birimi sıfatıyla bu Grubun çalışmalarına katılmakta.